meritking giriş kingroyaldeneme bonusu deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu Deneme bonusu Deneme bonusu Deneme bonusu Deneme bonusu casino siteleri hoşgeldin bonusu veren siteler portbet vbet portbet vbet babilbet babilbet Deneme bonusu deneme bonusu veren siteler slot siteleri deneme bonusu veren siteler 30 tl bonus veren siteler/ deneme bonusu veren siteler bahis siteleri bonus veren siteler

Kara Para Aklama Nedir?

Kara Para Aklama Nedir? Kara Para Aklama Yöntemleri Neler? Kara para, bir dizi suç faaliyeti aracılığıyla elde edilen bir tür gelirdir.

AKTUEL 9.11.2023 13:33:00 0
Kara Para Aklama Nedir?

Bu faaliyetler arasında uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı, terörizmin finansmanı, kumarhane geliri aklama, yolsuzluk, vergi kaçakçılığı, kara borsa işlemleri, sahtekârlık ve diğer organize suçlar yer alabilir. Bu faaliyetlerin genel özelliği, elde edilen gelirin yasal kaynaklardan gelmediği ve genellikle izlenemeyecek bir hale getirilmeye çalışıldığıdır.

Kara para, birçok farklı suç etkinliğiyle ilişkilendirilebilir. Bu etkinlikler arasında uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, terörizmin finansmanı, yasa dışı bahis, yolsuzluk, vergi kaçakçılığı, kara borsa işlemleri, sahtekârlık ve diğer organize suçlar bulunabilir. Bu tür etkinliklerin ortak bir özelliği, elde edilen gelirin yasal yollarla kazanılmadığı ve genellikle izlenmesi zorlaştırılmaya çalışıldığıdır.

Son dönemde Dilan Polat ve Engin Polat ile başlayan kara para aklama, yasa dışı bahis gelirleri üzerinden yapıldığı belirtiliyor.

Kara Para Aklama Nedir?

Kara para aklama, yasal olmayan yollardan elde edilen gelirin yasal bir şekil almasını sağlamak için kullanılan bir dizi yöntemin tümünü ifade eder. Kara para aklama süreci, suç gelirini yasal bir gelir gibi sunmak ve gelirin kaynağını gizlemek veya izlenmesini zorlaştırmak amacıyla çeşitli finansal işlemler ve karmaşık yapılar kullanmayı içerir. Bu şekilde, suç faaliyetlerinden elde edilen gelirin yasal bir kökeni olduğu izlenimini yaratır.

kara para aklama nedir 2

Kara Para Aklama Yöntemleri Nelerdir?

Çok sayıda kara para aklama yöntemi vardır. İnsanların hayal etmediği bir dizi yöntem kullanılabilir. Bu nedenle, sınırsız sayıda aklama yöntemi mevcut gibi görünmektedir. Aklama metotları, ülkelere ve finansal sistemlerde kullanılan araçların çeşitliliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ayrıca günümüzde yasadışı gelir elde eden kişiler, paralarını kendileri aklamaktan ziyade, bu alanda uzmanlaşmış profesyonelleri tercih etmektedirler.

Aklama işiyle uğraşanlar arasında deneyimli muhasebeciler, bankerler, hukukçular, mali danışmanlar ve diğer uzmanlar bulunabilir. Genellikle bu kişilerin lekesiz mesleki geçmişi vardır. Suç işleme konusunda herhangi bir sicili de yoktur. Hizmetlerine karşılık olarak, komisyon ya da prim gibi gelirler elde ederler.

kara para aklama nedir 3

Aklama işlemi, sayısız yöntemle gerçekleştirilebilir. Ancak, en yaygın ve aynı zamanda mücadele eden birimler için öğretici olabilecek bazı yöntemleri sıralamak gerekirse:

  • Fonların fiziken ülke dışına kaçırılması,
  • Şirinler (smurfing) yöntemi,
  • Parçalama (structuring) yöntemi,
  • Vergi cennetleri (off-shore),
  • Paravan (Kağıt üstündeki) ya da hayali şirketler,
  • Oto-finans borç yöntemi (Loan-back),
  • Döviz Büroları,
  • Kumarhane ve Gazinolar,
  • Nakit para kullanılan işyerlerinin işletilmesi (Göstermelik şirketler),
  • Sahte fatura (hayali ihracat),
  • Alternatif havale sistemleri (hawala vs.),
  • İnternet bankacılığı ve elektronik para,

Anahtar Kelimeler: Aklama Nedir?

Yükleniyor

Yükleniyor

Yükleniyor

16.7° / 13.9°

Tutuklanan Mahruki'ye BTP'den mesaj ve ziyaretli destek

Edirne Keşan'da SP, Filistin bayrağı astı!

DEVA Partili Ekmen: Mersin'den Avrupa'ya doğrudan uçalım!

Feti Yıldız: MHP derviş gönüllülerin yeridir

Faruk Kılıç'tan 'Irak'la ticaret' mesajı

DEVA Partisi'nden Tarımsal Girdi Maliyetlerine Tepki: "Çiftçiyi Kaderine Terk Ettiler"

İYİ Parti ve DEVA Partisi, Şehir ve Ülke Gelişimi İçin Fikir Alışverişinde Bulundu

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz’den Teğmenlere Destek: “Atatürk’e Bağlılık Onur Kaynağıdır”

Özel: O vekil meclisten çıkmalı! Özel'den sanatçılara Esenyurt çağrısı

Bahçeli: Bu sözüm alayına kapak olacak

Efkan Ala: Eser siyaseti ile yola devam ediyoruz

Edirne Keşan'da AK Gençlik'te Vural güven tazeledi

DEVA Partili Karal, Kuraklık Riskini Bakan Yumaklı’ya Sordu

Bilecik Pazaryeri'nde Kanat güven tazeledi

Gökhan Yıldız, AK Parti Güneysu İlçe Başkanı Seçildi

Soylu'dan Bahçeli'ye tam destek

Karal: Çiftçilerimiz hükümetin sebep olduğu afetlerle mücadele etmek zorunda kalıyor

Tahsin Ocaklı’dan Bütçe Görüşmelerinde Mehmet Şimşek’e Tepki: “Niyazi Dayı’nın Selamı Var!”

Cezaevlerinde 77 bin hükümlü eğitim alıyor

Sürpriz görüşme ardından 4. 'vakit tamam' paylaşımı