meritking giriş meritking kingroyal giriş bonus veren siteler casino siteleri https://www.elncgr.org Deneme bonusu Deneme bonusu Deneme bonusu Deneme bonusu Deneme bonusu en iyi casino siteleri hoşgeldin bonusu veren siteler portbet vbet portbet vbet babilbet babilbet deneme bonusu veren siteler slot siteleri deneme bonusu veren siteler 30 tl bonus veren siteler/ deneme bonusu veren siteler bahis siteleri bonus veren siteler

Kara Para Aklama Nedir?

Kara Para Aklama Nedir? Kara Para Aklama Yöntemleri Neler? Kara para, bir dizi suç faaliyeti aracılığıyla elde edilen bir tür gelirdir.

AKTUEL 9.11.2023 13:33:00 0
Kara Para Aklama Nedir?

Bu faaliyetler arasında uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı, terörizmin finansmanı, kumarhane geliri aklama, yolsuzluk, vergi kaçakçılığı, kara borsa işlemleri, sahtekârlık ve diğer organize suçlar yer alabilir. Bu faaliyetlerin genel özelliği, elde edilen gelirin yasal kaynaklardan gelmediği ve genellikle izlenemeyecek bir hale getirilmeye çalışıldığıdır.

Kara para, birçok farklı suç etkinliğiyle ilişkilendirilebilir. Bu etkinlikler arasında uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, terörizmin finansmanı, yasa dışı bahis, yolsuzluk, vergi kaçakçılığı, kara borsa işlemleri, sahtekârlık ve diğer organize suçlar bulunabilir. Bu tür etkinliklerin ortak bir özelliği, elde edilen gelirin yasal yollarla kazanılmadığı ve genellikle izlenmesi zorlaştırılmaya çalışıldığıdır.

Son dönemde Dilan Polat ve Engin Polat ile başlayan kara para aklama, yasa dışı bahis gelirleri üzerinden yapıldığı belirtiliyor.

Kara Para Aklama Nedir?

Kara para aklama, yasal olmayan yollardan elde edilen gelirin yasal bir şekil almasını sağlamak için kullanılan bir dizi yöntemin tümünü ifade eder. Kara para aklama süreci, suç gelirini yasal bir gelir gibi sunmak ve gelirin kaynağını gizlemek veya izlenmesini zorlaştırmak amacıyla çeşitli finansal işlemler ve karmaşık yapılar kullanmayı içerir. Bu şekilde, suç faaliyetlerinden elde edilen gelirin yasal bir kökeni olduğu izlenimini yaratır.

kara para aklama nedir 2

Kara Para Aklama Yöntemleri Nelerdir?

Çok sayıda kara para aklama yöntemi vardır. İnsanların hayal etmediği bir dizi yöntem kullanılabilir. Bu nedenle, sınırsız sayıda aklama yöntemi mevcut gibi görünmektedir. Aklama metotları, ülkelere ve finansal sistemlerde kullanılan araçların çeşitliliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ayrıca günümüzde yasadışı gelir elde eden kişiler, paralarını kendileri aklamaktan ziyade, bu alanda uzmanlaşmış profesyonelleri tercih etmektedirler.

Aklama işiyle uğraşanlar arasında deneyimli muhasebeciler, bankerler, hukukçular, mali danışmanlar ve diğer uzmanlar bulunabilir. Genellikle bu kişilerin lekesiz mesleki geçmişi vardır. Suç işleme konusunda herhangi bir sicili de yoktur. Hizmetlerine karşılık olarak, komisyon ya da prim gibi gelirler elde ederler.

kara para aklama nedir 3

Aklama işlemi, sayısız yöntemle gerçekleştirilebilir. Ancak, en yaygın ve aynı zamanda mücadele eden birimler için öğretici olabilecek bazı yöntemleri sıralamak gerekirse:

  • Fonların fiziken ülke dışına kaçırılması,
  • Şirinler (smurfing) yöntemi,
  • Parçalama (structuring) yöntemi,
  • Vergi cennetleri (off-shore),
  • Paravan (Kağıt üstündeki) ya da hayali şirketler,
  • Oto-finans borç yöntemi (Loan-back),
  • Döviz Büroları,
  • Kumarhane ve Gazinolar,
  • Nakit para kullanılan işyerlerinin işletilmesi (Göstermelik şirketler),
  • Sahte fatura (hayali ihracat),
  • Alternatif havale sistemleri (hawala vs.),
  • İnternet bankacılığı ve elektronik para,

Anahtar Kelimeler: Aklama Nedir?

Yükleniyor

Yükleniyor

Yükleniyor

9.1° / 7.9°

Kılıçdaroğlu: "Kurt, kuzu postuna bürünmüş..!"

İYİ Partili Selçuk Türkoğlu'ndan TÜİK'e kahır!

Destici: 2025'ten sonra gelecek erken seçim çağrılarına 'evet' demeyeceğiz

Edirne'de Anayol Arap'a emanet

Bilecik Pazaryeri'nde AK Parti Karabey'le güven tazeledi

3 Kasım 2002'de yeni bir dönemin kapısı açıldı: AK Parti iktidarlığı 22 yaşında! Ömer Çelik'ten anlamlı paylaşım

Edirne Keşan'da AK Partililer mazbatasını aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a GAP talebi

Bakan Uraloğlu: Rize-Artvin Havalimanı’nın pist aydınlatma sistemi Cat-2 seviyesine yükseliyor

Siyasete yeni parti daha... Ulusun Partisi kuruldu

CHP İpsala'da Başkan Ak istifa etti

Özer'in tutuklanmasına bir tepki de Bursa'dan

CHP lideri Özel Esenyurt'ta... Saat 16'daki buluşmanın yeri değişti

Başkan Yalçın’dan KKTC Cumhurbaşkanlarına ‘Kayseri Girne Hattı’ kitabı

Başkan Büyükkılıç ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kayserililere selam

Merhum Başbakan Mesut Yılmaz Bursa'da anılacak

Ekrem İmamoğlu, Bursa esnafıyla buluştu

İmamoğlu, Bursa'daki öğretmenlerin sesine kulak verdi

CHP'li Günaydın'dan gözaltı açıklaması: Davet etseniz gelmiyor mu?

Erdoğan, Bahçeli'nin çağrısına teşekkür etti... Devlet Bey siyasetiyle tarihe not düşen liderdir